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14 12 月, 2023
对融资性贸易的法律分析
2023年12月14日
daojia
投融资服务
近年来,企业间进行大宗商品的贸易融资已经成为一种常态,而且愈演愈烈。我们参与过的青岛等港口爆发的氧化铝电解铜事...
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国有企业融资性贸易可能涉及的刑事罪名和风险防范
2023年12月14日
daojia
投融资服务
一、如何界定“融资性交易 融资性贸易,实践中又称“贸易型融资”、“供应链金融”,是指企业间以贸易为名进行资金拆...
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从“融资性贸易”看国有企业贸易业务构建及风险防范
2023年12月14日
daojia
投融资服务
2023年3月1日,国务院国资委公布了“融资性贸易的具体界定标准是什么?”的答复,再次引发国有企业贸易业务的自...
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中央企业融资性贸易风险的识别与防范
2023年12月14日
daojia
投融资服务
一、前言 近年来,大宗商品的融资性贸易给中央企业的经营带来了极大的风险,国务院国资委从管控风险、稳定金融秩序、...
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合规VS合法,国企的买卖型“融资性贸易”
2023年12月14日
daojia
投融资服务
正文 一、“管控”到“严禁”,“融资性贸易”的政策变更 首先应当明确,“融资性贸易”的标准定义在司法、行政、金...
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买卖型融资性贸易纠纷实务研究
2023年12月14日
daojia
投融资服务
企业在经营发展的过程中必然会面临融资的需求,而中小微企业受自身资信及金融机构内部风险控制的需要,难以从金融机构...
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国有企业融资性贸易法律风险防范:从事融资性贸易面临较大法律风险
2023年12月14日
daojia
投融资服务
1 “融资性贸易”的审查要点 在赵可青看来,当前司法实践中,主要会从四方面来进行审查: 第一,合同的内容。真实...
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融资性贸易:国企谨防沦为犯罪工具
2023年12月14日
daojia
投融资服务
前言 国企融资性贸易通过合同锁定利润、交易方式和交货方式。这样的贸易模式中,国企很多时候不会直接控制货物,而是...
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国有企业如何识别及降低“融资性贸易”法律风险?
2023年12月14日
daojia
投融资服务
在国有企业的供应链贸易中,其贸易合同很容易被认定为“名为买卖,实为融资或借贷”(即“融资性贸易”),而一旦被定...
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警惕!什么是融资性贸易?怎么识别和防范风险?
2023年12月14日
daojia
投融资服务
什么是融资性贸易?怎么识别和防范风险? 国资委答复如下:《关于进一步排查中央企业融资性贸易业务风险的通知》(国...
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