“区块链”是什么?它是不是能让我快速赚钱?抱着这样的好奇和疑问,许多人的钱财在风口聚集,最终沦为泡沫。长安区人民检察院受理的张某、翟某等人组织、领导传销活动案,嫌疑人打着“区块链”的幌子,以投资为由,吸引参加者以购买“区块链”的方式取得资格并发展下级。短短数月,发展下线9层,发展下线成员200余人,损失900万余元。
获利的翟某欣喜万分,但怎样才能获利更多更快呢?为此,“黄金星座”推出了奖励机制,即通过推广码发展自己的下线会员会获得团队会员奖励的3%-5%。为了提升团队奖励的比重,翟某物色了做互联网生意的张某,并迅速将其发展为自己的下线。张某利用自己的优势,伙同其他会员设立办公地点,以投资理财、互联网+项目为名,创建“黄金星座”商学院,多次通过召开分享会、演说会及在微信群里进行视频、语音宣导等形式,推广“黄金星座”APP,以高额收益为诱饵逐级发展会员,逐渐成为了“黄金星座”石家庄区域的领导者。
随着下线成员的增加及交易率的提高,“星座”的交易金额逐步攀升,这就导致平台的新进成员望而却步。无新鲜血液的加入,资产如滚雪球一样越滚越大,市场玩家根本无法解决如此庞大的资金周转。为扩大规模,平台再次升级为“矿交所”区块链模式,企图以更高的回报吸引投资。然而好景不长,2020年10月,平台全面崩盘,会员无法提现,损失金额高达900余万元,翟某、张某等人的传销活动也被迫终止。2022年12月长安区人民法院对张某等人以组织、领导传销活动罪判处三年四个月至四年十个月不等的刑期。2023年2月长安区人民检察院将追逃的同案嫌疑人翟某以组织、领导传销活动罪起诉至长安区人民法院。