近期，一个涉案金额超百亿元的“炒币”诈骗团伙落入法网，33名被告人分别被判处二年到六年不等的有期徒刑。警方办案中发现，该平台团队注册使用人数超10万人，涉及传销交易量超100亿元，目前，共计追赃挽损8000万元。
炒币暴富？美梦破碎得太快！
“只要你拉到别人一起炒，你就是团队长，日入过万不是梦！”
“别说我没给你这个赚钱的机会，收益翻三番。”
……
高级会议室里，一男子正在卖力鼓吹“U币”的生财之道。小张（化名）经朋友介绍，也来到了活动现场。自从加入“币友”们的微信群，每天都能看到有人通过“U币”赚得盆满钵满，小张早就心生羡慕。
听着台上人员的热情推广，再看到发售处的人头攒动，小张坐不住了，出手买了几十万的“U币”。
谁曾想，赚钱美梦破碎得那么快。坐等货币升值的小张看到“币友”们疯狂转发一则中国银联发布的声明，点开一看，具体内容是中国银联表明从未与优贝迪（Ubank全资控股的投资公司）合作，也从未发行过“Ubank”数字资产银联卡。小张意识到自己被骗了，联合了一些受害人报案，这才揭开了这场名为“炒币”、实为“传销”的惊人骗局。
披着“高大上”的外衣，本质就是资金盘
“U币”全称为“Ubank”虚拟货币交易平台。2018年11月至2021年5月间，徐某某等人组建“Ubank”虚拟货币交易平台，任命贾某甲等9名骨干成员为中国区总裁、部门总裁，以“挖矿”名义销售虚拟货币“Ubank”，采取拉人头方式吸收传销资金，在其搭建的数字钱包交易所交易，在全国各地组织、领导传销活动。
贾某乙等20人承担召集会议、组织培训等职责，此外还有李某某等4人提供技术服务。
这里尤为特殊的是，“Ubank”虚拟货币平台是由博士设计研发、教授主持培训、知名人士站台的，用高学历、高档次为传销骗局披上了看似可靠的光鲜外衣。
今天小编就再来说一下在币圈最容易碰到的几种骗局。
一、骗术之区块链幌子
在这个圈子里，不管是什么都能碰瓷区块链，只要一个想法，无论可行不可行，只要你发个白皮书出来，那就可以开始圈钱。
比如曾经的五行币，买币跳出三界五行，听着就非常牛X;还有很多号称积分、商城、医疗、农业甚至外太空重武器等等，总之就是传统cx的内核，披上区块链的外衣。
传销币及资金盘对于政策消息的嗅觉可能要比一些媒体还要敏感，他们听到某些消息，比如之前比特币上微博热搜等消息都会及时在社群中推送，让行业外的参与者一听就是：卧槽，区块链革命，真真假假之后，参与者觉得自己也是投身于区块链革命当中，殊不知确实迈入了资金盘的骗局。
二、骗术之免费空投
很多项目一开始就对外号称零投入，高回报，当你对此发生兴趣之后，那么套路就来了，想要解锁资金，你就要充值，钱充够了才能开始解锁，等到资金蓄水池越来越大之后，关网跑路一气呵成，可以去看看今年跑路的DOGX钱包之类的，少则圈几千万上亿，多的则超过十多亿。
而在受骗的人中，除了抱着侥幸心理的老韭菜之外，很多都是从圈外直接忽悠过来的，他们都对区块链及加密货币不太了解，被骗子骗得团团转。
三、骗术之高额奖励
有一个词语叫做“动态收益”，这个是很明显的层级分布，需要你邀请更多的人参与进来，邀请的下线越多，他们投入的资金越高，那么你的动态收益也就会越高。
既然有动态收益，那肯定就有静态收益，静态收益就是你投入得越多，那么奖励就会越多，换言之，就是要让你存入更多的资金，方便收割。当然你的投资利率会比银行或者支付宝上高出非常多，但是最后资金能否安全入袋就是一个问题了。
四、骗术之暴涨倍数
这种骗局会给你不断的洗脑，比如，我们的币就是下一个比特币，下一个以太坊等等，会让你认为手上持有的垃圾币都是价值币，特别是这种具有煽动性的话在传销过程中真是屡试不爽。
除此之外，还有就是价格的单边上涨，每天看着手上的垃圾币价格都在不断被抬高，让人非常的舒服，但是再美的泡沫都有破裂的一天，等到时机到了，那么早已准备好的镰刀就开始收割了。
五、骗术之挖矿
在币圈中，有各种各样的矿机，美其名曰挖矿，收益高，但是但是套路大多数都是一致的，你投入资金之后，会给你一个看得见却摸不着的挖矿收益，虽然大多数都是承诺多少天能够回本，但是事实上几乎到最后都是以跑路为结尾。
六、骗术之资金盘名称
近两年以来，我们听到过许多的资金盘，耳朵都起老茧了，比如Plustoken、Moretoken、Wotoken、Sumtoken、Imtokenplus，不时还要带上钱包等名称，首先是一个钱包，这样才能使你存更多资金进去，其次也会有自己的代币，把自己的ERC20代币卖给你，换取主流的比特币及以太坊等代币。
所以遇到这些名叫Token或者钱包的就需要提高警惕。
七、骗术之交易所
既然有了资金盘及传销币，那么自然也需要交易所承载，于是各种各样的交易所就出现了，这些交易所不但发币，也出售稳定币，满足你的一切要求，但是到最后发现买的东西全部都是垃圾，在其他交易所上根本就没有这些项目，想要撤资出来又几乎不可能。
慢慢的，在你放弃抵抗之后，继续行骗，比如之前的ZBTC交易所这样的
八、骗术之搬砖套利
“智能狗、智能兔、阿尔法狗钱包搬砖套利，存入资金之后就能稳定搬砖套利，钱包还能和Imtoken等主流钱包互导，用户自己控制私钥，绝对安全”，是不是听到这些话很熟悉?
可能能和ERC20钱包互导是真的，但是也能和项目方的钱包单边导，那你可能就要小心了，或许人家有着你的私钥，你放进自己的钱包里是没有收益的。
我们必须记住，搬砖套利对策略很讲究，资金到了操作起来也就更加不容易，高额收益虽然看起来非常诱人，但是跑起来的速度也是非常之快。
如果看到这篇文章，还没有投资的话，就及时止损，不要相信任何人，而且这个平台基金日利率都是没有浮动的，都是固定收益率，了解过的人，都知道玩基金是有亏有赚的，可以看出来漏洞很多，细心的人就会发现问题很大，切记别贪心，不然吃亏的是自己。