冒充老板诈骗案件 – 道伽会计事务所

当突然被“老板”拉入一个群

近期我市发生多起冒充老板诈骗案件，该类案件诈骗金额较大且迷惑性较高，请广大市民朋友一定要提高警惕！

真实案例

上周，苏某报案称：其在公司上班时发现被拉入一个新微信群（群名称：XX-内部）对方自称其老板张总要求其查询对公账户余额，然后逐步骗其转账至对方指定账户，当苏某要求签字时发现被拉黑，随即反应过来被骗，共计损失220万。

十一月中旬，柴某报警称：其在公司上班时，被拉进一qq群，群内对方冒充其老板骗其转账至指定账户，后被拉黑，随即发现被骗，共计损失65000元人民币。

该类案件分为“物色引流”、“投毒入侵”、“潜伏操控”、“冒充老板”、“拉群诈骗”五个阶段。

1、“物色引流”阶段。嫌疑人通过“天眼查”、“企查查”等企业信息公开平台、人才招聘网站，大量收集公司财务人员的邮箱、手机、微信、QQ等联系方式，或伪装身份潜入财务人员微信、QQ群，谋划投毒入侵渠道。

2、“投毒入侵”阶段。嫌疑人通过群发、邮件等方式发送含有木马的文件、邮件，此类文件、邮件往往命名为“财务学习资料”、“企业开票信息”，诱骗财务人员点击，在电脑中植入木马，木马植入后自动下载、执行远程操控软件，修改电脑进程，从而使嫌疑人得以远程操控财务电脑，实施监控。

3、“潜伏操控”阶段。嫌疑人在操控电脑得手后，对财务人员的微信、QQ实施监控，分析所在公司的情况、老板的身份、财务的习惯，掌握老板的微信昵称、头像、语言习惯，为下一步“冒充老板”做准备。

4、“冒充老板”阶段。嫌疑人将事先准备的作案微信、QQ的昵称、头像替换为企业老板，选择电脑无人值守的时机（以凌晨居多），将财务人员微信、QQ中的真实老板的联系方式或“拉黑”、或“删除”，添加伪装后的作案微信，实现“李鬼换李逵”。

5、“拉群诈骗”阶段。伪装后的嫌疑人将财务人员拉入“小群”，模拟老板口吻引导财务打款，实施诈骗。在此过程中，涉案的一级卡往往为对公账户，其企业名称、性质往往与被害人所在公司接近。

警方提醒

1、在接到自称领导转账的要求时，务必通过电话、视频或当面核实确认，不要轻易转账！

2、如遇到自称领导添加好友或被拉入陌生群聊时，一定要多方确认对方身份！

3、如有无法辨别的情形或因碍于面子一时无法核实辨别真伪的，要进一步提高警惕，第一时间向身边同事或警方求助！